甲方：__股份有限公司，
　　地址：　　　市　　　街　 號(hào)，
　　法定代表人：　　　，職務(wù)：總經(jīng)理。　　
　　乙方：__股份有限公司，
　　地址：　　　市　　　街　 號(hào)，
　　法定代表人：　　　，職務(wù)：總經(jīng)理。　　
　　上述當(dāng)事人就雙方公司合并的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：　　
　　1.雙方公司合并后，公司名稱為：__股份有限公司，地址：市　　　街　 號(hào)。　　
　　2.原__股份有限公司：資產(chǎn)總值_____萬(wàn)元，負(fù)債總值_____萬(wàn)元，資產(chǎn)凈值_____萬(wàn)元；__股份有限公司：資產(chǎn)總值_____萬(wàn)元，負(fù)債總值_____萬(wàn)元，資產(chǎn)凈值_____萬(wàn)元；現(xiàn)__股份有限公司資產(chǎn)凈值為_(kāi)____萬(wàn)元。　　
　　3.現(xiàn)__公司注冊(cè)資金總額為_(kāi)____萬(wàn)元，計(jì)劃向社會(huì)發(fā)行股票_____萬(wàn)股計(jì)_____萬(wàn)元。發(fā)行股票后現(xiàn)__公司的資本構(gòu)成為：　　公司注冊(cè)資本總額為_(kāi)____萬(wàn)元。其中：原__公司持股_____萬(wàn)元，占資本總額60%；　　原__公司持股_____萬(wàn)元，占資本總額的20%；　　原__公司持股_____萬(wàn)元，占資本總額的20%；　　新股東持股_____萬(wàn)元，占資本總額的20%；　4.原__公司發(fā)行的股票_____萬(wàn)股，舊股票調(diào)換新股票按1：3調(diào)換；原__公司發(fā)行股票_____萬(wàn)股，舊股票調(diào)換新股票按2：1調(diào)換；新發(fā)行的_____萬(wàn)股__公司股票向社會(huì)個(gè)人公開(kāi)發(fā)行。　　
　　5.合并各方召開(kāi)股東大會(huì)批準(zhǔn)本合同的時(shí)間應(yīng)當(dāng)是_____年_____月_____日前。　　
　　6.__公司和__公司合并時(shí)間為_(kāi)____年_____月_____日。　　
　　7.合同雙方應(yīng)為合并提供一切方便，并及時(shí)解決好原公司的有關(guān)債權(quán)債務(wù)問(wèn)題。__公司應(yīng)及時(shí)辦理財(cái)產(chǎn)、帳冊(cè)和文書(shū)移交，為雙方合并順利進(jìn)行鋪平道路。
　　　　
　　甲方：__股份有限公司　　法定代表人：　　
　　乙方：__股份有限公司　　法定代表人：　　
　　年　 月　 日　　
　　附：雙方公司資產(chǎn)負(fù)債情況表，由　　　會(huì)計(jì)事務(wù)所驗(yàn)證。