国产激情久久久久久有声小说_变态拳头交视频一区二区_国产超91_国产AV巨作情欲放纵无码_日韩中文字幕一区二区在线视频_深夜视频在线

好獵頭網(wǎng)-中高級人才獵頭網(wǎng)站!服務熱線:400-1801-668 好獵頭   |   登錄 注冊

驚天大案,起底最大地下錢莊!

添加時間:2019-06-17 10:04:14
瀏覽次數(shù): 0

詐騙出口退稅和政府獎勵,向境外轉(zhuǎn)移不法資金,為網(wǎng)絡賭博、電信詐騙等犯罪提供資金周轉(zhuǎn)渠道……這些“見不得光”的不法行為,都有地下錢莊的參與 。

從近期公安機關偵辦的系列特大地下錢莊案件中可以看出,地下錢莊犯罪手段上專業(yè)化、智能化、隱蔽化,犯罪主體家族化、圈子化、信用化,這些趨勢均值得警惕,需加大懲治力度斬斷地下“黑金”暗流。

“一鍋端” 新華社發(fā) 翟桂溪作

幾年前,黑龍江省七臺河市警方在偵辦一家皮革銷售有限責任公司虛開增值稅專用發(fā)票案件中發(fā)現(xiàn),這家公司的資金流動量和實際生產(chǎn)能力嚴重不符,數(shù)千萬來歷不明的外匯匯入這家公司。

繼續(xù)調(diào)查發(fā)現(xiàn),這些來自韓國、意大利等國家的皮毛貨款,都由山東一個地下錢莊跨境匯入,涉嫌非法購買外匯。警方立案偵查發(fā)現(xiàn),有關錢莊涉案流轉(zhuǎn)資金達1000多億元。

201598日,七臺河公安部門偵辦的地下錢莊案件被列為公安部部督案件,代號“9·8”特大系列地下錢莊專案。

近期,這起全國特大系列地下錢莊案件取得重大進展。“現(xiàn)在只打掉13個地下錢莊,就抓獲犯罪嫌疑人117人,涉案交易流水上萬億元。”七臺河市公安局辦案人員說,從涉案規(guī)模上看,“9·8”特大系列地下錢莊案已成迄今為止國內(nèi)最大的地下錢莊案件。

1

驚天大案!流水上萬億

為多種金融犯罪“服務”

有關人士介紹,地下錢莊是未經(jīng)國家金融主管部門批準、擅自設立的一類非法金融機構的統(tǒng)稱,非法從事外匯業(yè)務、資金業(yè)務、貸款業(yè)務,也稱“地下銀行”。

作為轉(zhuǎn)移贓款和洗錢的重要工具,地下錢莊直接為非法集資等侵害人民群眾財產(chǎn)利益的犯罪活動服務,使大量來源不明的資金置于國家監(jiān)管體系之外,存在巨大的經(jīng)濟風險和社會風險。

今年初,最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布了《關于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》,明確跨國(境)兌付型地下錢莊主要指,不法分子與境外人員、企業(yè)、機構相勾結(jié),或利用開立在境外的銀行賬戶,協(xié)助他人進行跨境匯款、轉(zhuǎn)移資金活動。

在“9·8”特大系列地下錢莊案件中,犯罪嫌疑人利用境內(nèi)外的賬戶,按照客戶需求將境內(nèi)人民幣轉(zhuǎn)移到境外,兌換成美元。或者將境外美元轉(zhuǎn)移到境內(nèi),兌換成人民幣。在這兩個過程中間分別賺取匯率差價和手續(xù)費。

“由于境內(nèi)外都有這種資金轉(zhuǎn)移需求,有時都不用真正兌換,只需將境內(nèi)外轉(zhuǎn)移資金的需求一‘對敲’,直接就賺到匯率差價和手續(xù)費了。”“9·8”專案組一位專案成員說。

國家外匯管理局去年向社會通報,涉及個人外匯違規(guī)的案件中,有違規(guī)個人為了向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn),或是利用他人年度購匯額度將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶,或是通過地下錢莊換匯并轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。

除了非法買賣外匯外,地下錢莊還為其他犯罪行為提供資金流轉(zhuǎn)渠道,成為“幫兇”。在“邱某某詐騙案”“丁某某非法經(jīng)營案”“丁某某騙取出口退稅案件”中,地下錢莊在虛假貿(mào)易、資金流動過程中扮演了重要的角色。3年多時間內(nèi),犯罪嫌疑人丁某某就通過地下錢莊,從南方某地申請出口退稅,詐騙733萬元。犯罪嫌疑人邱某某等詐騙團伙利用地下錢莊,詐騙政府獎勵上億元。

此外,地下錢莊為電信詐騙、邪教組織等多種犯罪提供“黑色”支撐,助長和滋生了其他犯罪行為。七臺河警方前幾年偵辦一起跨境網(wǎng)絡賭博案中就發(fā)現(xiàn),在超過2000億元的涉案賭資中,70%以上是通過地下錢莊在境內(nèi)外流轉(zhuǎn)的。此前,江蘇警方破獲一起跨國網(wǎng)絡賭博案,涉案資金78億元。偵查過程中發(fā)現(xiàn),巨額涉案資金也是通過地下錢莊流向境外的。

中國刑事警察學院教授吳丹認為,地下錢莊使大量性質(zhì)不明的資金游離于國家金融監(jiān)管體系之外,嚴重破壞和擾亂了國家外匯管理體系和金融秩序,影響我國反洗錢工作推進。

2

隱蔽!圈子!泛濫!

多種犯罪行為交織

9·8”特大系列地下錢莊案件涉及詐騙、虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅等多種犯罪行為。正是由于多類案件交織,犯罪環(huán)節(jié)專業(yè)化、鏈條化,使得案件涉及范圍廣闊,涉案人數(shù)眾多,呈現(xiàn)出眾多新特點。

犯罪手段專業(yè)化、智能化、隱蔽化。

在“9·8”特大系列地下錢莊案件中,犯罪嫌疑人深諳地下錢莊資本運行,了解國際貿(mào)易制度和最新變化,熟悉出口退稅等相關領域法律和制度規(guī)定,體現(xiàn)出經(jīng)濟犯罪所特有的專業(yè)性。

為了逃避公安機關打擊和國家金融監(jiān)管,地下錢莊往往采取極為隱蔽的方式從事非法金融活動。辦案人員介紹,隨著社會發(fā)展,地下錢莊現(xiàn)在很少采用柜面形式,更多地轉(zhuǎn)用以電話銀行、電子銀行等為載體的電子支付工具。只需一臺連接互聯(lián)網(wǎng)的電腦,基本業(yè)務都可以由電腦系統(tǒng)完成。這種在網(wǎng)絡上完成的非法交易給公安機關的證據(jù)搜集和提取帶來了極大困難。

警方在偵辦一個地下錢莊時,調(diào)取了1.2萬余份涉案銀行卡交易賬單、3.5億條數(shù)據(jù)、1.5萬條網(wǎng)銀IP數(shù)據(jù)進行研判分析,最終鎖定這個地下錢莊的離岸公司10家,個人賬戶200余個,基本繪制出涉案地下錢莊的組織架構脈絡。

犯罪團伙家族化、圈子化、信用化。

七臺河警方在黑龍江、福建、廣東等地查辦地下錢莊時發(fā)現(xiàn),不少地下錢莊犯罪都有家族性特點。有的是父子聯(lián)手,有的是兄弟姐妹合伙,有的則是姑表親戚之間相互幫助。在南方一些宗族關系比較明顯的地區(qū),這種特征尤為明顯。

吳丹等專家介紹,現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展和網(wǎng)絡運營的便利性使得資金轉(zhuǎn)移的速度極快,覆蓋范圍也相當廣泛,這使地下錢莊的經(jīng)營范圍也處于不斷擴張中。地下錢莊彼此之間相互聯(lián)系,互相拆借,形成了一張彼此關聯(lián)的巨大網(wǎng)絡。

地下錢莊“信用化”特點明顯。警方2015年打掉一個錢莊,主犯張某被網(wǎng)上通緝。但2017年打掉另一個錢莊時發(fā)現(xiàn),張某在被通緝期間居然還上了另外一家公司的1.2億元欠款。辦案民警介紹,深圳地下錢莊之間拆借錢,有時只需一個電話,不用任何抵押。

犯罪趨勢區(qū)域化、國際化、多樣化。

記者在七臺河市看守所見到了警方從福建泉州抓獲的犯罪嫌疑人汪某。他說,沿海有很多人在菲律賓、越南等地做生意,掙的錢想帶回國內(nèi),國內(nèi)也有不少人想把資金帶出去。這樣的需求很多,“在我們那里這樣的地下錢莊很多”。

辦案民警介紹,福建、廣東等沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)外貿(mào)企業(yè)較多,一直是地下錢莊案件的高發(fā)地區(qū),內(nèi)陸省份相對較少。但近年這些地下錢莊犯罪觸角延伸到青海、遼寧、黑龍江等省份,犯罪領域也擴散到金融證券、外貿(mào)出口、體育文化等多個產(chǎn)業(yè)。

有關專家分析,跨地區(qū)、甚至跨國作案,是地下錢莊最近幾年的新趨勢。一般情況下,犯罪嫌疑人控制的境外離岸公司數(shù)量眾多,不同離岸公司又同時在多家銀行開立賬戶。資金在不同的離岸公司和國內(nèi)公司、個人賬戶之間頻繁流轉(zhuǎn)。組織者一般會統(tǒng)籌聯(lián)系客戶及同行資金往來,境外資金與境內(nèi)資金的運行由具體人員操作。每一環(huán)節(jié)都會涉及不同的人員參與,跨地區(qū)特點明顯。

據(jù)悉,“9·8”特大系列地下錢莊案,涉及俄羅斯、新加坡等國家和地區(qū),以及福建、廣東、山東、遼寧、河北、新疆、吉林、黑龍江、河南等20余省區(qū)市的68個地下錢莊犯罪團伙、300余家報關行和1300余家公司企業(yè),涉案人員達幾百人,社會影響極其惡劣。

3

地下錢莊成“洗白”工具

 

亟待司法解釋支撐量刑

按照中央部署,中國人民銀行、公安部等部門積極發(fā)揮職能作用,嚴厲打擊地下錢莊違法犯罪,成效初顯。有關部門積極參與互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治,嚴懲非法集資和涉地下錢莊等破壞金融秩序犯罪,維護金融市場秩序。

盡管高壓打擊,但近年地下錢莊案件仍然頻發(fā)。地下錢莊不僅是不法分子騙取國家政府獎勵、出口退稅等犯罪活動的“幫兇”,還成為貪腐資金的“洗白工具”,社會危害性極大。

此前,北京警方與澳門警方破獲涉案金額達300余億元的徐某某跨境地下錢莊案。該涉案團伙利用地下錢莊,在澳門賭場內(nèi)為有港幣、澳門幣資金需求的賭客非法套現(xiàn)。

專家分析,與十年前的地下錢莊相比,現(xiàn)在的地下錢莊犯罪已經(jīng)變成一種服務型的犯罪,為非法集資、電信詐騙等侵害人民群眾財產(chǎn)利益的犯罪活動直接服務,直接沖擊我國金融秩序,形成金融風險。

今年初,重在嚴懲地下錢莊犯罪、維護金融市場穩(wěn)定的有關司法解釋,明確了非法經(jīng)營罪與洗錢罪或者幫助恐怖活動罪競合時的處罰原則,彰顯了我國依法嚴厲打擊洗錢、幫助恐怖活動犯罪的態(tài)度和決心。

但一些偵辦過地下錢莊案件的干警介紹,在對提供虛假數(shù)據(jù)和虛開增值稅專用發(fā)票的罪行認定上,仍然缺乏有關法律法規(guī)的有效支撐。比如,報關行提供虛假數(shù)據(jù),如定為偽造公文罪,量刑非常輕。如定為詐騙共犯,最高可判“無期”,但缺少有關司法解釋支撐。

記者了解到,為逃避打擊,一些地下錢莊犯罪嫌疑人會定期注銷所控制的一部分公司。加上有的公司本來就是“空殼公司”,有時公安機關很難在法定辦案時限內(nèi)逐家核實。這就導致被告人交代的犯罪數(shù)額大,公安機關調(diào)查取證證實的犯罪數(shù)額小,被告人無法受到應有處罰。

此外,一些涉外因素導致境外取證困難。不少地下錢莊都涉及虛假國際貿(mào)易,或者在境外銀行有收支行為,但由于跨國銀行管理制度不同等原因,存在取證困難等問題。

有關專家建議,進一步提高地下錢莊打擊合力,提高地下錢莊風險防控和打擊能力。一方面繼續(xù)完善有關地下錢莊的法律法規(guī)建設,為量刑定罪提供保證;一方面加強金融機構內(nèi)控制度的完善和落實,強化對非傳統(tǒng)銀行業(yè)務領域洗錢的監(jiān)測。來源:新華每日電訊

原標題:最大地下錢莊案:萬億黑金“暗流”起底

主站蜘蛛池模板: 欧美变态另类刺激_91精品少妇99在线观看_欧美另类在线制服丝袜国产_亚洲二区三区在星空传媒_久久精品国产精品青草_日本精品久久久久久久_涩涩导航_欧美性色a | 最爱高潮全过程免费的视频_日韩免费无码不卡夜夜爽_国产乱子伦一区二区三区国色天香_日日操天天操_中文久久久久久_91欧美激情一区二区三区成人_男男做喘息gv奶白小受动图_国产三及片网站 狠狠搞综合_国产精品欧美亚洲制服_久久久性视频_国产调教性奴在线观看w_狠狠色婷婷久久一区二区三区麻豆_www.青青草_超碰在线资源站_草在线免费观看 | 思思99re6国产在线播放_99国内揄拍高清国内精品对白_欧美福利网站_亚洲国产精品福利_欧美自拍嘿咻内射在线观看_人人爽人人爽av_色老久久精品偷偷鲁_久一免费视频 | 亚洲一区二区三区_成人天堂视频在线观看软件_久久婷婷婷_天天综合色天天_欧美一级片毛片免费观看视频_丰满美女一级毛片_人人干人人舔_九九热国产 | 国产欧美亚洲一级激情在线观看_亚洲情视频_国产性猛交_国产又色又刺激高潮免费视频_在线亚洲天堂_久久精品人人做人人爽97_国产精品爽爽爽爽爽爽免费观看_中文字幕在线视频免费 | 91久久精品日日躁夜夜欧美_毛茸茸性毛茸茸xxxxⅹ毛茸茸_狠狠色狠色综合曰曰_日韩精品资源_久久久国产精品久久久_少妇办公室好紧好爽再浪一点_中文字幕四区_JAPANESE少妇高潮喷水 | 欧亚一级片_亚洲成人av免费在线观看_亚洲人成网亚洲欧洲无码_国产一级二级在线_狼群社区视频www_超碰免费在线97_青青午夜_国产成人无码A区在线观看导航 | 亚洲精品一页_欧美日韩精品在线一区_蜜桃视频久久_国产色女人_亚洲精品欧美_国产精选91_中文字幕乱偷无码AV先锋蜜桃_www.国产精彩视频 | 国产97成人亚洲综合在线观看_欧美熟妇与小伙性欧美交_日韩AV无码AV免费AV不卡_最近高清中文在线国语字幕_亚洲精品久久久久午夜福禁果Tⅴ_97色综合网_午夜免费学生在线观看av_女人久久久久 | 精品97国产免费人成视频_99热亚洲_yellow免费观看网站_91精品在线免费_女18毛片_av私人影院_国产亚洲欧美日韩在线一区二区三区_99国产精品久久99久久久 | 国产乱了_日韩欧美xxxxx_国产精品成人扳一级aa毛片_韩国一级无码免费精品视频_老师办公室被吃奶好爽在线观看_日本3级视频_啦啦啦中文在线观看日本_奇米影视7777久久精品人人爽 | 日韩高清网站_69免费视频_亚洲成AV人片乱码色午夜_欧美成人伊人_日本三级在线播放线观看视频_亚洲男GAY视频_超碰午夜_国产手机在线无码播放视频 | 久久国产欧美一区二区_人禽l交免费视频_一色屋精品视频在线观看免费_99久久久无码国产精品免费蜜柚_xxxx欧美丰满大屁股free_人人插人人干_免费在线观看高清视频网站_丰满少妇大尺度慢摇 | 日本男女啪啪_欧美国产日韩久久_亚洲在线视频观看_亚洲AV乱码专区国产乱码_国产一级不卡毛片_怡红院av_国产乱子伦精品免费无码专区_亚洲AV无码国产一区二区三区 | 女人与拘做受AAAAA片_久久国产AV无码一区二区老太_消息称老熟妇乱视频一区二区_中文字幕精品乱码中文字乱码_澳门永久av免费网站入口_午夜激情成人网_搡女人真爽免费视频大全_亚洲暴爽av人人爽日日碰麻豆 | 国产AV旡码专区亚洲AV_国产亚洲高清在线观看_日韩精品免费_成人乱码一区二区三区av_国产在线一区二区三区四区_偷拍自拍在线视频_不卡的一区_国内精品国语自产拍在线观看 | 在线看片无码永久免费视频_第一区第二区在线_韩国理伦三级做爰在线播放_日本三级香港三级人妇久久_蝌蚪久久窝_国厂毛片_亚洲一级黄色片子_久久精品丝袜高跟鞋 | 中国做受xxxxxaaaa_av免费观_国产在线不卡一区二区三区_九九自拍偷拍_欧美一级h_久久久久久国产精品一区_无码精品乱伦国产_1000部啪啪未满十八勿入不卡 | h精品在线_中国少妇毛茸茸高潮_亚洲中字幕女_蜜桃精品免费久久久久影院_在线免费观看av不卡_最新看片_呻吟求饶的办公室人妻_亚洲狠狠入 | 国产精品18久久久久久麻辣_黄色片免费在线看_亚洲一区二区三区波多野结衣_国产一区二区三区导航_曰本性l交片视频视频_国产在线视频xxx_亚洲乱码国产乱码精品精_91精品啪在线观看国产动漫 | 都市激情91_天堂av2021_亚洲va韩国va欧美va精四季_亚洲一二区三区_婷婷六月综合缴情在线_亚洲成av人片在线观看www_国严精品久久久久久亚洲影视_99久久久无码国产精品性黑人 | 亚洲另类视频在线_亚洲综合欧美日韩_亚洲少妇一区_成人性生活大片100部_91精品无人区麻豆_精品久久无码中文字幕_国产免费私拍一区二区三区_无码毛片视频一区二区本码 | 免费播放大片免费观看视频_四房播播在线观看_狼群社区视频www中文_美欧日韩av无码一区二区_亚洲专区一区_337P日本欧洲亚洲大胆人人_色哟哟精品视频在线观看_简单av网 | 国产高清av免费观看_久久一区二区三区欧美_国产一区二区三区久久久久久_婷婷成人综合网_成人插入视频_成人做爰视频WWW免费看网站_欧美69视频_少妇AB又爽又紧无码网站 | 国产小视频网址_奇米影视四色狠狠888俺去啦_欧美在线一二三四_91短视频官网_av播播_少妇一级淫片aaaaaaaaa_手机看片毛片日韩免费观看_日本不卡在线一区二区三区视频 | 久久精品视频在线免费观看_4438x成人网最大色成网站_久青草国产在线_a狠狠久久蜜臀婷色中文网_亚洲色图av在线播放_欧美久草在线_久久人妻无码AⅤ毛片A片麻豆_爱草视频在线 | av一二三区_欧美成人午夜免费影院手机在线看_粉嫩av免费一区二区三区_日本三极片_国产目拍亚洲精品一区二区_CHINESE极品人妻VIDEOS_中文字幕人成无码人妻_北条麻妃最猛aⅴ作品 | 9热在线_日韩操穴_亚洲AV无码一区二区三区天堂网_亚洲AV永久无码嘿嘿嘿_飘雪影院在线观看免费版高清动漫_国产免费拔擦拔擦8x在线牛_亚洲欧洲自拍拍偷精品美利坚_久久人搡人人玩人妻精品 | 色播基地_久久精品女人天堂av_日韩精品卡1卡2三卡四卡乱码_亚洲国产精品无码AAA片_国产精品久久久久毛片软件_欧美男男大粗吊1069_免费看av大片_一个人看的www免费高清在线视频 | 一区二区三区二区中文字幕视频_蜜臀AV无码国产精品色午夜麻豆_欧美在线观看自拍影视_天堂久久网_2021久久超碰国产精品最新_黄片毛片av_鲁大师在线视频播放免费观看_成人欧美一区二区三区视频网页 | 97人洗澡人人澡人人爽人人模_国产亚洲精品AE86_日韩1区2区日韩1区2区_国内永久免费传媒_性亚洲videofree高清极品_久久av影院_97在线观看视频免费播放_久久精品这里只有精99品麻豆 | 日本亚洲9999aⅴ_亚洲欧美99_欧美嫩交一区二区三区_亚洲成人免费网站_日本三级视频在线观看_免费黄色一级片_国产无人区卡一卡二卡三乱码_亚洲精品成人久久一区二区 | 国产91片_国产一级免费在线视频_国产女人精品视频_毛片1级_一级在线看_久久久麻豆_国产精成人品91_亚洲黄色av | 亚洲日韩国产成网在线观看_69久久久_伊人久久精品无码麻豆一区_亚洲欧美日韩在线观看a三区_日本网站在线_av在线免费观看国产_最近免费中文字幕大全高清MV_性欧美长视频免费观看不卡 | 日本亚洲中文字幕不卡_欧美性大战久久久久久久蜜臀_国产乱淫av片免费看_亚洲?V乱码久久精品蜜桃_a欧美视频_久久久这里都是精品_性啪啪CHINESE东北女人_综合激情欧美 | 狠狠爱亚洲五月婷婷av_毛茸茸性XXXX毛茸茸毛茸茸_午夜精品久久久99热福利_国产日韩高清一区二区三区在线_一区二区麻豆_性无码免费一区二区三区屯线_免费观看9x视频网站在线观看_私人成片免费观看 | 日日骚久久_91老肥_欧美精品福利_日本精品无码久久久久三级国产_亚洲AV综合AV一区二区三区_午夜理理伦A级毛片_解开人妻的裙子猛烈进入_亚洲综合在线视频 | 日日狠狠久久8888偷偷色_a级毛片网_国产精品第一区揄拍_九九九热精品免费视频观看网站_先锋影音9porny自拍啪_欧美综合精品_yyyyyy高清成人观看免费_亚洲一区二区三区乱码a蜜桃女 | 国产真实伦在线观看视频_亚洲免费播放_亚洲高清v_成人h动漫在线看_成年免费a级毛片免费看_青草视频在线观看视频_狠狠干美女_aa毛片a级毛片免费观看 国内精品久久久久影院蜜芽_一级不卡_亚洲国产成人久久综合_yy1111111少妇影院光屁股_国产乱淫av免费_中文字幕高清不卡_538国产精品视频一区二区_国产精品91久久久 | 伊人一本在线_亚洲AV永久无码精品国产精_久久精品岛国AV一区二区无码_亚洲欧洲精品成人久久av18_美女视频一二三区_国产黄色录像一级片_91视频综合网_九九热有精品 | 亚洲永久精品一区_亚洲精品永久免费_一本大道伊人久久综合_国产精品99久久99久久久动漫_亚洲七久久之综合七久久_超碰网站在线观看_日日日视频_成人做受黄大片 |