国产激情久久久久久有声小说_变态拳头交视频一区二区_国产超91_国产AV巨作情欲放纵无码_日韩中文字幕一区二区在线视频_深夜视频在线

好獵頭網(wǎng)-中高級人才獵頭網(wǎng)站!服務熱線:400-1801-668 好獵頭   |   登錄 注冊

驚天大案,起底最大地下錢莊!

添加時間:2019-06-17 10:04:14
瀏覽次數(shù): 0

詐騙出口退稅和政府獎勵,向境外轉(zhuǎn)移不法資金,為網(wǎng)絡賭博、電信詐騙等犯罪提供資金周轉(zhuǎn)渠道……這些“見不得光”的不法行為,都有地下錢莊的參與 。

從近期公安機關偵辦的系列特大地下錢莊案件中可以看出,地下錢莊犯罪手段上專業(yè)化、智能化、隱蔽化,犯罪主體家族化、圈子化、信用化,這些趨勢均值得警惕,需加大懲治力度斬斷地下“黑金”暗流。

“一鍋端” 新華社發(fā) 翟桂溪作

幾年前,黑龍江省七臺河市警方在偵辦一家皮革銷售有限責任公司虛開增值稅專用發(fā)票案件中發(fā)現(xiàn),這家公司的資金流動量和實際生產(chǎn)能力嚴重不符,數(shù)千萬來歷不明的外匯匯入這家公司。

繼續(xù)調(diào)查發(fā)現(xiàn),這些來自韓國、意大利等國家的皮毛貨款,都由山東一個地下錢莊跨境匯入,涉嫌非法購買外匯。警方立案偵查發(fā)現(xiàn),有關錢莊涉案流轉(zhuǎn)資金達1000多億元。

201598日,七臺河公安部門偵辦的地下錢莊案件被列為公安部部督案件,代號“9·8”特大系列地下錢莊專案。

近期,這起全國特大系列地下錢莊案件取得重大進展。“現(xiàn)在只打掉13個地下錢莊,就抓獲犯罪嫌疑人117人,涉案交易流水上萬億元。”七臺河市公安局辦案人員說,從涉案規(guī)模上看,“9·8”特大系列地下錢莊案已成迄今為止國內(nèi)最大的地下錢莊案件。

1

驚天大案!流水上萬億

為多種金融犯罪“服務”

有關人士介紹,地下錢莊是未經(jīng)國家金融主管部門批準、擅自設立的一類非法金融機構的統(tǒng)稱,非法從事外匯業(yè)務、資金業(yè)務、貸款業(yè)務,也稱“地下銀行”。

作為轉(zhuǎn)移贓款和洗錢的重要工具,地下錢莊直接為非法集資等侵害人民群眾財產(chǎn)利益的犯罪活動服務,使大量來源不明的資金置于國家監(jiān)管體系之外,存在巨大的經(jīng)濟風險和社會風險。

今年初,最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布了《關于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》,明確跨國(境)兌付型地下錢莊主要指,不法分子與境外人員、企業(yè)、機構相勾結(jié),或利用開立在境外的銀行賬戶,協(xié)助他人進行跨境匯款、轉(zhuǎn)移資金活動。

在“9·8”特大系列地下錢莊案件中,犯罪嫌疑人利用境內(nèi)外的賬戶,按照客戶需求將境內(nèi)人民幣轉(zhuǎn)移到境外,兌換成美元。或者將境外美元轉(zhuǎn)移到境內(nèi),兌換成人民幣。在這兩個過程中間分別賺取匯率差價和手續(xù)費。

“由于境內(nèi)外都有這種資金轉(zhuǎn)移需求,有時都不用真正兌換,只需將境內(nèi)外轉(zhuǎn)移資金的需求一‘對敲’,直接就賺到匯率差價和手續(xù)費了。”“9·8”專案組一位專案成員說。

國家外匯管理局去年向社會通報,涉及個人外匯違規(guī)的案件中,有違規(guī)個人為了向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn),或是利用他人年度購匯額度將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶,或是通過地下錢莊換匯并轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。

除了非法買賣外匯外,地下錢莊還為其他犯罪行為提供資金流轉(zhuǎn)渠道,成為“幫兇”。在“邱某某詐騙案”“丁某某非法經(jīng)營案”“丁某某騙取出口退稅案件”中,地下錢莊在虛假貿(mào)易、資金流動過程中扮演了重要的角色。3年多時間內(nèi),犯罪嫌疑人丁某某就通過地下錢莊,從南方某地申請出口退稅,詐騙733萬元。犯罪嫌疑人邱某某等詐騙團伙利用地下錢莊,詐騙政府獎勵上億元。

此外,地下錢莊為電信詐騙、邪教組織等多種犯罪提供“黑色”支撐,助長和滋生了其他犯罪行為。七臺河警方前幾年偵辦一起跨境網(wǎng)絡賭博案中就發(fā)現(xiàn),在超過2000億元的涉案賭資中,70%以上是通過地下錢莊在境內(nèi)外流轉(zhuǎn)的。此前,江蘇警方破獲一起跨國網(wǎng)絡賭博案,涉案資金78億元。偵查過程中發(fā)現(xiàn),巨額涉案資金也是通過地下錢莊流向境外的。

中國刑事警察學院教授吳丹認為,地下錢莊使大量性質(zhì)不明的資金游離于國家金融監(jiān)管體系之外,嚴重破壞和擾亂了國家外匯管理體系和金融秩序,影響我國反洗錢工作推進。

2

隱蔽!圈子!泛濫!

多種犯罪行為交織

9·8”特大系列地下錢莊案件涉及詐騙、虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅等多種犯罪行為。正是由于多類案件交織,犯罪環(huán)節(jié)專業(yè)化、鏈條化,使得案件涉及范圍廣闊,涉案人數(shù)眾多,呈現(xiàn)出眾多新特點。

犯罪手段專業(yè)化、智能化、隱蔽化。

在“9·8”特大系列地下錢莊案件中,犯罪嫌疑人深諳地下錢莊資本運行,了解國際貿(mào)易制度和最新變化,熟悉出口退稅等相關領域法律和制度規(guī)定,體現(xiàn)出經(jīng)濟犯罪所特有的專業(yè)性。

為了逃避公安機關打擊和國家金融監(jiān)管,地下錢莊往往采取極為隱蔽的方式從事非法金融活動。辦案人員介紹,隨著社會發(fā)展,地下錢莊現(xiàn)在很少采用柜面形式,更多地轉(zhuǎn)用以電話銀行、電子銀行等為載體的電子支付工具。只需一臺連接互聯(lián)網(wǎng)的電腦,基本業(yè)務都可以由電腦系統(tǒng)完成。這種在網(wǎng)絡上完成的非法交易給公安機關的證據(jù)搜集和提取帶來了極大困難。

警方在偵辦一個地下錢莊時,調(diào)取了1.2萬余份涉案銀行卡交易賬單、3.5億條數(shù)據(jù)、1.5萬條網(wǎng)銀IP數(shù)據(jù)進行研判分析,最終鎖定這個地下錢莊的離岸公司10家,個人賬戶200余個,基本繪制出涉案地下錢莊的組織架構脈絡。

犯罪團伙家族化、圈子化、信用化。

七臺河警方在黑龍江、福建、廣東等地查辦地下錢莊時發(fā)現(xiàn),不少地下錢莊犯罪都有家族性特點。有的是父子聯(lián)手,有的是兄弟姐妹合伙,有的則是姑表親戚之間相互幫助。在南方一些宗族關系比較明顯的地區(qū),這種特征尤為明顯。

吳丹等專家介紹,現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展和網(wǎng)絡運營的便利性使得資金轉(zhuǎn)移的速度極快,覆蓋范圍也相當廣泛,這使地下錢莊的經(jīng)營范圍也處于不斷擴張中。地下錢莊彼此之間相互聯(lián)系,互相拆借,形成了一張彼此關聯(lián)的巨大網(wǎng)絡。

地下錢莊“信用化”特點明顯。警方2015年打掉一個錢莊,主犯張某被網(wǎng)上通緝。但2017年打掉另一個錢莊時發(fā)現(xiàn),張某在被通緝期間居然還上了另外一家公司的1.2億元欠款。辦案民警介紹,深圳地下錢莊之間拆借錢,有時只需一個電話,不用任何抵押。

犯罪趨勢區(qū)域化、國際化、多樣化。

記者在七臺河市看守所見到了警方從福建泉州抓獲的犯罪嫌疑人汪某。他說,沿海有很多人在菲律賓、越南等地做生意,掙的錢想帶回國內(nèi),國內(nèi)也有不少人想把資金帶出去。這樣的需求很多,“在我們那里這樣的地下錢莊很多”。

辦案民警介紹,福建、廣東等沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)外貿(mào)企業(yè)較多,一直是地下錢莊案件的高發(fā)地區(qū),內(nèi)陸省份相對較少。但近年這些地下錢莊犯罪觸角延伸到青海、遼寧、黑龍江等省份,犯罪領域也擴散到金融證券、外貿(mào)出口、體育文化等多個產(chǎn)業(yè)。

有關專家分析,跨地區(qū)、甚至跨國作案,是地下錢莊最近幾年的新趨勢。一般情況下,犯罪嫌疑人控制的境外離岸公司數(shù)量眾多,不同離岸公司又同時在多家銀行開立賬戶。資金在不同的離岸公司和國內(nèi)公司、個人賬戶之間頻繁流轉(zhuǎn)。組織者一般會統(tǒng)籌聯(lián)系客戶及同行資金往來,境外資金與境內(nèi)資金的運行由具體人員操作。每一環(huán)節(jié)都會涉及不同的人員參與,跨地區(qū)特點明顯。

據(jù)悉,“9·8”特大系列地下錢莊案,涉及俄羅斯、新加坡等國家和地區(qū),以及福建、廣東、山東、遼寧、河北、新疆、吉林、黑龍江、河南等20余省區(qū)市的68個地下錢莊犯罪團伙、300余家報關行和1300余家公司企業(yè),涉案人員達幾百人,社會影響極其惡劣。

3

地下錢莊成“洗白”工具

 

亟待司法解釋支撐量刑

按照中央部署,中國人民銀行、公安部等部門積極發(fā)揮職能作用,嚴厲打擊地下錢莊違法犯罪,成效初顯。有關部門積極參與互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治,嚴懲非法集資和涉地下錢莊等破壞金融秩序犯罪,維護金融市場秩序。

盡管高壓打擊,但近年地下錢莊案件仍然頻發(fā)。地下錢莊不僅是不法分子騙取國家政府獎勵、出口退稅等犯罪活動的“幫兇”,還成為貪腐資金的“洗白工具”,社會危害性極大。

此前,北京警方與澳門警方破獲涉案金額達300余億元的徐某某跨境地下錢莊案。該涉案團伙利用地下錢莊,在澳門賭場內(nèi)為有港幣、澳門幣資金需求的賭客非法套現(xiàn)。

專家分析,與十年前的地下錢莊相比,現(xiàn)在的地下錢莊犯罪已經(jīng)變成一種服務型的犯罪,為非法集資、電信詐騙等侵害人民群眾財產(chǎn)利益的犯罪活動直接服務,直接沖擊我國金融秩序,形成金融風險。

今年初,重在嚴懲地下錢莊犯罪、維護金融市場穩(wěn)定的有關司法解釋,明確了非法經(jīng)營罪與洗錢罪或者幫助恐怖活動罪競合時的處罰原則,彰顯了我國依法嚴厲打擊洗錢、幫助恐怖活動犯罪的態(tài)度和決心。

但一些偵辦過地下錢莊案件的干警介紹,在對提供虛假數(shù)據(jù)和虛開增值稅專用發(fā)票的罪行認定上,仍然缺乏有關法律法規(guī)的有效支撐。比如,報關行提供虛假數(shù)據(jù),如定為偽造公文罪,量刑非常輕。如定為詐騙共犯,最高可判“無期”,但缺少有關司法解釋支撐。

記者了解到,為逃避打擊,一些地下錢莊犯罪嫌疑人會定期注銷所控制的一部分公司。加上有的公司本來就是“空殼公司”,有時公安機關很難在法定辦案時限內(nèi)逐家核實。這就導致被告人交代的犯罪數(shù)額大,公安機關調(diào)查取證證實的犯罪數(shù)額小,被告人無法受到應有處罰。

此外,一些涉外因素導致境外取證困難。不少地下錢莊都涉及虛假國際貿(mào)易,或者在境外銀行有收支行為,但由于跨國銀行管理制度不同等原因,存在取證困難等問題。

有關專家建議,進一步提高地下錢莊打擊合力,提高地下錢莊風險防控和打擊能力。一方面繼續(xù)完善有關地下錢莊的法律法規(guī)建設,為量刑定罪提供保證;一方面加強金融機構內(nèi)控制度的完善和落實,強化對非傳統(tǒng)銀行業(yè)務領域洗錢的監(jiān)測。來源:新華每日電訊

原標題:最大地下錢莊案:萬億黑金“暗流”起底

主站蜘蛛池模板: 日本av一区二区三区_中文字幕人成人乱码亚洲影视的特点_国产精品热_成人免费视频网站在线观看_天天澡天天干_国产精品一在线观看_商场女厕偷拍一区二区三区视频_91新视频 | 亚洲国产一区二区视频_国产草草影院CCYYCOM_av黄色_精品av综合导航_久久国产91免费观看_性少妇video_a级黄色片在线观看_亚洲免费看片 | 成本人h无码播放私人影院_隔壁黑人的巨大中文字幕_国产视频精品在线_91剧情_美女黄色a级_av动作片_人人舔人人射_精品综合久久久 | 成人无码视频在线观看网站_快色91_国产欧美日韩一区二区三区在线_在线看黄色_极品销魂美女一区二区_无码成人一区二区三区_videos日本多毛hd护士_人妻互换HD无码中文在线 | 久久精品视频在线免费观看_4438x成人网最大色成网站_久青草国产在线_a狠狠久久蜜臀婷色中文网_亚洲色图av在线播放_欧美久草在线_久久人妻无码AⅤ毛片A片麻豆_爱草视频在线 | 色婷婷天堂_亚洲网色_国产成人久久AV免费_av狼论坛_国产xxwwxxww视频_吉林小伟无套gay_久久免费看a级毛毛片_欧美猛交 | 激情内射亚州一区二区三区爱妻_91成人精品一区二区三区四区_caoporen个人免费公开_男人猛吃奶女人爽视频_欧美人与动牲交A精品_特级西西大胆www147_国产一级毛片黄片_玖玖精品在线 | 一区二区三区精品久久久_国产欧美日韩成人_亚洲免费一级_欧美视频一区二区三区_91桃色在线免费观看_在线看一级片_午夜av亚洲国产素人资源网_免费午夜无码视频在线观看 | 99国产精品99久久久久久娜娜_飘雪影院在线观看免费版_久草播放_亚洲1区在线_特黄av_欧美日韩成人_蜜臀AV色欲无码A片一区_h动漫在线视频 | 视频免费一区二区_久久国产极品_米奇影院7777_成人黄视频在线观看_日本熟妇五十路重生七零甜婚似火_交换国产精品视频一区_亚洲污视频在线观看_久久国产系列 | 高潮喷水的毛片_日本在线高清视频_久久精品综合网_日本区一区二_欧美国产综合一区二区_午夜福利国产成人无码_欧美国产亚洲精品_天天操婷婷 | 在线观看免费观看视频_免费理论片手机在线播放_99久久精品费精品国产一区二_日韩一欧美内射在线观看_久草色在线_国产精品乱码一区二区三区四川人_日日草夜夜爽_国产成人免费视频网站视频社区 | 99无码熟妇丰满人妻啪啪_色综合天天综合网无码在_啪啪免费网_成人无码WWW免费视频苹果版_免费一级特黄特色的毛片_天堂av网2019_国产精品久久久久久久99_一区二区三区免费在线播放 | 三级网站免费观看_欧美乱妇高清无乱码免费_一天av在线高清免费观看_国产亚洲一区字幕_高清视频一区二区三区_成人福利片在线_久久这里只精品_久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 天地争霸美猴王在线观看国语高清_婬色網kk4444_麻豆导航_www.亚洲高清_亚洲精品国产a久久久久久_成人在线一区二区_最新国产精品剧情在线SS_九色91 | 亚洲欧美国产另类_欧美与黑人午夜性猛交久久久_国产欧美日本在线_风流老熟女一区二区三区_天天干人人_91网国产高清_色婷婷一区二区三区四区成人网_中国特黄一级片 | 日本视频网站WWW色高清免费_少妇高潮灌满白浆毛片免费看_无码专区亚洲综合另类_亚洲国产精品无码久久sM_超碰在线香蕉_亚洲AV片不卡无码久久_日韩欧美一区二区三区永久免费_欧美高潮又爽又黄又硬又无遮 | 日产精品久久_免费看成人_海贼王hentaikey_爱爱综合_日韩精品视频在线看_亚洲成精品_一级黄av_麻豆传媒视频观看 | 成人片黄网站色大片免费_精品久久久久久国产潘金莲_伊人av影院_日韩一卡2卡3卡4卡乱码免费网站_在线亚洲精品国产二区图片欧美_不卡一区2区_爱逼综合_九色精品视频 | 丰满少妇大力进入_熟妇好紧好大快点舒服使劲xh_亚洲一区免费视频_成品人国产一区二区三区精品_亚洲欧美精品在线观看_原神xman图_久久久受www免费人成_久久香蕉影院 | 性迷宫法国_九色porny丨首页在线_中文字幕观看_俺来也官网欧美久久精品_www久久精品_欧美激情爱爱_成人免费一区二区_99精品国产福久久久久久 | 亚洲视频一区二区三区四区_一级全黄视频_干逼毛片_懂色av一区二区三区四区五区_69视频免费看_久久国产精_青草视频免费_青青青在线播放视频国产 | 超碰人人国产_亚洲AV无码之日韩精品_免费播放片Ⅴ免费人成视频_国产爆乳美女娇喘呻吟_久久99国产综合精品_综合在线亚洲_色亚洲网_国产亚洲婷婷香蕉久久精品 | 欧美精品毛片久久久久久久_日韩人妻中文无码一区二区七区_久草最新在线_5566先锋影音夜色资源站在线观看_亚洲乱码国产乱码精品精可以看_国产精品呻吟高潮_成人看片黄A免费看那个网址_久久欧美AⅤ无码精品色午夜麻 国产成人一区二区三区影院动漫_国产成人在线视频免费观看_久久99女女久久99久久_www.久久爱.com狼人_国产又爽又刺激的视频_日韩中文在线观看_天天草天天爱_狠狠爱天天操 | 蜜臀69_日本真人添下面视频免费教_精品欧洲av无码一区二区_操操小视频_三级视屏_97网站_极品福利_超碰在线超碰 | 51免费看成人啪啪片_亚洲国产二区三区_亚洲精品乱码_亚洲AV无码国产成人_免费观看一二区视频网站_伊人av成人_人妻精品动漫h无码中字_久久极品视频 | 在线观看高清视频免费网站_在线āv视频_国产一区二区三区四区五区精品_69国产在线观看_免费久草视频_少妇与大狼拘作爱性A片_狠狠干狠狠操_成人免费在线小视频 | 中国浓毛少妇毛茸茸_中文乱幕日产无线码_日本免费高清线视频免费_欧美在线小视频_久久久久久久久精_精品国产AV一区二区三区_亚洲欧美色αv在线影视_黄色精品免费 | 看真人一级毛片_亚洲欧美xxxx_成人亚洲a片v一区二区三区网址_欧美白人最猛性xxxxx_免费日本一区_av人人爽_av永久在线_曰韩精品 | 色噜噜久久综合伊人一本_伊人久久丁香色婷婷啪啪_久久狠狠爱亚洲综合影院_日韩一级免费观看_日本内射FREERAPE视频_国产欧美一区二区精品秋霞影院_亚洲一区国产二区_中文字幕一二三综合a | 91视频免费_亚洲精品中文字_亚洲高清视频免费看_日韩中文字幕手机在线_国产免费一级高清淫曰一本篇_狂野欧美精品_亚洲欧美日韩区_日韩成人无码 | 黄色片特级片_亚洲性激情_在线一区二区三区四区_成人看片黄a在线观看_我的逼好痒_av软件大全_国产免费福利在线观看_粉嫩极品国产在线观看 | 日本三级带日本三级带66_综合av在线播放_深夜在线网站_一级片国语_福利姬液液酱喷水_美女人人操_银魂thefinal_日本色清 | 日产精品卡二卡三卡四卡区满十八_99精品视频一区二区三区_成人在线网_www.爱爱_男人j桶进女人p无遮挡_久久国产avjust麻豆_在线国产日本_色aaa | 亚洲aⅴ无码专区在线观看_精品福利网站_午夜影院c绿象_中文字幕十区_久久综合日本_久久网站免费视频_国产免费一区视频_欧美成年人视频 | 91九色国产_九九热这里只有精品8_成人在线啊v_国产高清乱伦精品_精品在线视频一区_日韩视频网_亚洲精品无码一区二区_中文字幕人妻熟女在线 | 国产精品福利免费_亚洲精品无码成久久不卡_欧美黄色大片在线观看_国产色拍_又色又爽又黄又免费的照片_黑人边吃奶边摸边做边爱_精品免费av一区二区三区_久久综合亚洲精品 | 四虎免费观看_日韩在线91_国产观看99_91婷婷射_亚洲精选中文字幕_色yeye高清在线视频_亚洲日韩成人无码不卡_一区二区三区日韩视频 | 91伦理视频在线观看_欧美爆乳乱妇高清免费_av无码av无码专区_国产一级做a爰片久久毛片男_日韩爱爱_台湾亚洲精品一区二区tv_国产无内肉丝精品视频_91精品国产综合久久久久蜜臀 | 国产精品福利免费_亚洲精品无码成久久不卡_欧美黄色大片在线观看_国产色拍_又色又爽又黄又免费的照片_黑人边吃奶边摸边做边爱_精品免费av一区二区三区_久久综合亚洲精品 | 欧美精品粉嫩高潮一区二区_国产精成人品在线观看_久久精品国产精品亚洲38_俄罗斯极品xxxx_深夜视频在线播放_97超碰人_成人A片免费视频在线观看1_无码人妻丰满熟妇区毛片18 |