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百余人被騙600余萬元,“地下社保局”兩案犯一審宣判

添加時間:2022-07-28 13:28:14
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極目新聞2020年10月22日報道“退休工資竟是‘地下社保局’發的,陽新百余人掉進社保騙局”。7月27日,陽新法院通過遠程庭審公開宣判,一審對實施詐騙的吳某桃判處有期徒刑十四年六個月,并處罰金人民幣30萬元;黃某伍一審被判處有期徒刑八年六個月,并處罰金人民幣10萬元;責令二人退賠被害人違法所得。

庭審現場 通訊員供圖

百余人托熟人買社保

今年52歲的吳某桃是土生土長的陽新人,曾在陽新某社區工作。據受害人彭某介紹,吳某桃的奶奶,是他的親姑姑,按輩分,吳某桃一直叫他表叔。

事情還得從2014年說起。當年底,彭某到黃石參加一個親戚宴會,在宴會上遇到了吳某桃。在此之前,吳某桃幫彭某的嫂子辦理過社保。彭某想幫在農村的妻子也買一份社保,于是向吳某桃說明情況,對方一口應承下來。

吳某桃寫的收條 資料圖片 極目新聞記者梁傳松攝

吳某桃表示,一次性交納5.8萬元,就可以辦理社保。當年12月,彭某將錢交到吳某桃手中。吳某桃承諾,彭某的妻子滿50周歲,便可每月領到退休金。

此后,彭某下崗前所在的單位通知可以補辦社保,但需補交12萬余元費用。彭某想到,在表侄女手中辦理,還能省下大幾萬元的費用,便再次找到吳某桃,交了5.5萬元,為自己辦理社保。可是事后,吳某桃一直沒給彭某社保卡。為此,彭某多次找吳某桃,對方總是說“快辦好了”。

到了2017年3月,彭某的妻子年滿50周歲,吳某桃卻沒兌現承諾。她告訴彭方剛,政策發生了變化,需要到52歲才能領退休金。

拖了幾年一直沒拿到社保卡,彭某心里沒底,一直催問吳某桃,對方總是以各種理由拖延。2019年初,吳某桃讓彭方剛辦一個農行的銀行卡,她說到了3月份將按期給其妻發放每月950元的退休金。

“我們相互之間都是親戚關系,共有100多人從她手里購買過社保。”陽新縣一名姓王的女士介紹,她也是受害者之一。

六年后發現上當受騙

“每個月都要打電話催,才會打錢。”彭某說,到了2019年3月,其妻子總算領到第一筆“退休金”,一直領到2020年8月。到了9月,彭某發現錢沒到賬,撥打吳某桃的電話也沒人接聽。后來打聽得知,吳某桃被陽新警方抓了。

極目新聞記者了解到,2020年9月19日,因欠下的債務太多,吳某桃在家人的陪同下,到陽新公安局自首。

吳某桃轉賬記錄 資料圖片 極目新聞記者梁傳松攝

警方查明,2015年11月至2020年9月,吳某桃、黃某伍利用早年幫助少數人員成功辦理過社會養老保險,通過親戚朋友口口相傳形成的評價,獲得鐘某等89名被害人的信任,在明知政策變化后已無能力辦理社會養老保險的情況下,仍舊謊稱可代繳社會養老保險,共計騙取514萬余元,在案發前退還部分被害人3萬余元,實際騙得511萬余元。

2015年11月至2020年,吳某桃以同樣手段取得李某芳等13名被害人的信任,共計騙取93萬余元,替該13人繳納社保金額20萬余元,實際騙得72萬余元。審理過程中,吳某桃親屬退給被害人梅某花7.85萬元,取得諒解。

2020年2月至9月,吳某桃虛構自己有能力幫助他人申請陽新雙港廉租房的事實,取得劉某成等20名被害人的信任,共計騙取65.3萬元。

法院經審理認為,吳某桃以非法占有為目的,采取虛構事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物,數額巨大,其行為構成詐騙罪,一審被判處有期徒刑十四年六個月,并處罰金人民幣30萬元;黃某伍一審被判處有期徒刑八年六個月,并處罰金人民幣10萬元;責令二人退賠被害人違法所得。

陽新社保代辦案頻發

2021年春節前夕,數十名老年人聚集在陽新縣城區某社區辦公點,神情焦慮。社區工作人員姜某臉上掛著熱情的笑容,來回周旋在眾人面前,安撫著眾人的情緒。

面對情緒激動的一群老人,社區干部向姜某了解情況后得知,她曾以幫人辦理養老保險業務為由,先后私自向多名群眾收取過多筆現金。因涉及金額較大,社區干部及時向陽新警方報案。

在辦案民警的協調下,姜某簽訂協議承諾定期向一些老人兌付收取的資金,得到了相關老人的諒解。然而,在姜某陸續還了一部分錢后,她卻突然消失了。

民警調查發現,近年來,姜某多次以幫助他人辦理養老保險等業務為借口,虛構事實,隱瞞真相,多次騙取他人財物,涉及40余名群眾被詐騙,涉案金額達40余萬元。案件調查中,姜某分次向部分群眾還款28萬余元,但仍有一些老人的欠款沒有及時兌現。

今年5月,陽新警方發現姜某疑似暫住在海珠區某街道一出租屋內。5月23日,在廣州警方協助下,民警經過連續3天的蹲點守候,將準備出門的姜某抓獲歸案。

部門聯動共織防護網

社保,與老百姓切身利益息息相關。然而,一些犯罪分子卻利用老年人渴望晚年生活有所保障的急切心理,以代繳社保為名、行騙人錢財之實。被騙老人既遭受財產損失,更承受巨大的精神傷害。

為最大限度減少受害群眾的經濟損失、維護老年人合法權益,陽新縣人民法院與陽新縣政法委、公安局、檢察院等部門建立協作聯動機制,定期互通、研判信息,對涉案財產線索發出《補充偵查意見函》,充分利用網絡查控系統和實地走訪調查等形式,依法及時查封吳某桃名下房產4套,預估剩余可供執行價值200余萬元,并扣押被告人黃某伍4萬元。同時,針對其二人曾以掛靠公司手段成功代辦社保、騙取受害人信任這一事實,該院向相關部門發出《司法建議書》,進一步提升老百姓的防范意識。

當前,犯罪分子常以提供養老服務、投資養老項目、銷售養老產品、宣稱以房養老、代辦養老保險、開展養老幫扶等為名實施詐騙,手段層出不窮、花樣不斷翻新。但是,萬“騙”不離其宗,餅畫得越大、話聽著越美,到頭來陷得越深。陽新法院提醒廣大老年人,一定要注意“隱私信息不泄露、陌生來電慎接聽、高額回報不動心、轉賬匯款慎支付、及時報警不拖延”,切莫抱著投機取巧的僥幸心理給不法分子可乘之機。子女也應更加貼心關愛老人,常回家看看、多溝通交流,共同守住錢袋子、護好幸福家。

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